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2026-03-27 第06版:平安鹰城 大 |  中 |  小 

打掉“跑分”团伙揭秘洗钱套路

作者:全媒体记者何永刚通讯员张晶晶 来源:河南法治报 字数:567
    本报平顶山讯(全媒体记者何永刚通讯员张晶晶)3月25日,记者从叶县公安局获悉,该局刑侦大队快速反应、精准出击,成功打掉一个流窜作案的“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人两名,查扣涉案资金8.6万元。
    3月21日,叶县公安局民警在工作中捕捉到一条关键线索:有疑似外地“跑分”洗钱团伙潜入该县,伺机实施洗钱犯罪活动。该局刑侦大队领导带领民警辅警迅速集结,精准研判。
    10分钟后,民警辅警在城区某银行附近成功将正在组织洗钱的两名嫌疑人抓获,现场查扣涉案资金8.6万元。
    经审讯,两名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。民警连夜深挖线索,成功破获外地电信网络诈骗案件3起,同时提前核查平顶山市断卡线索6条,进一步扩大了打击战果,为后续斩断电信网络诈骗犯罪利益链条打下坚实基础。目前,两名涉案嫌疑人已被叶县警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
    什么是“跑分”洗钱?
  “跑分”洗钱就是将本人名下的账户(包括银行卡和微信、支付宝等账户)提供给他人用于收款、转账,或者利用其他方式帮助不法分子转移赃款,以此赚取佣金。不少不法分子为洗白电信网络诈骗、网络赌博等犯罪行为产生的违法所得,通过“跑分”模式,利用不同人员名下个人交易账户层层转移资金。
民警提醒
    切勿出借、出售、出租自己的银行卡、电话卡和微信、支付宝等实名账户,当心成为电信网络诈骗犯罪的帮凶,触碰法律红线!
 
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