“没想到原阳警方这么快就把案子破了，更没想到我们企业被诈骗的钱会分文不少地拿回来，公司决定对在原阳现有的企业追加投资。在原阳县办企业，不仅让我们放心，更让我们安心。”昨日上午，在原阳县产业集聚区，来自外地的客商某企业经理邢海林告诉河南法治报记者。
冒充领导诈骗财务人员上当
    据该企业有关负责人张厂长介绍，今年8月22日上午，涉诈人员利用QQ把公司财务人员拉到一个群里，并以他和企业经理的名义在群内聊天，先讲新项目的业务，然后说新业务的进展情况，但始终没有跟财务人员说一句话。“看似不经意的聊天，实际上是为了让财务人员更加相信这笔新业务的真实性。”张厂长说。
    企业财务人员王女士回忆：“当时我正准备收拾东西去吃午饭，看到QQ群里经理的通知，要求我立刻往一个账户里转75.8万元。我看经理催得急，赶快查询账户信息，再加上知道他和厂长在推进一项新业务，还有之前他们之间的聊天信息，我就没有多想，立刻按照经理提供的账户进行转账。完成转账后，我的手机却突然响起来，一看是经理打的电话，心想难道又有新的任务了？”王女士接起电话，却听到经理疑惑的声音：“刚才我手机收到一条短信，显示账户转款75.8万元，是怎么回事？”当时王女士的心里咯噔一下，问：“不是你让我转的吗？”经过沟通和确认，二人才意识到被诈骗了，QQ群里所谓的“经理”和“厂长”都是假的，只有王女士这个财务人员才是真的。意识到这一点后，他们急忙打电话报了警。
警方行动迅速成功抓获嫌疑人
    当日中午，原阳县公安局接到该企业报警电话。“时间紧迫，争分夺秒先把钱止付。”原阳县公安局党委委员、刑警大队大队长艾茂森闻讯后，立即召开研判会，一边安排人员进行止付，一边安排侦查人员对涉案人员进行追踪排查。
  “当时的首要任务，就是获取诈骗分子所使用的对公账户信息，以便我们在公安平台上紧急止付冻结。
我们又去当地的银行，对报警人提供的对方账户进行线下止付，通过线上和线下双止付，确保钱没有流转出去。”原阳县公安局刑警大队副大队长王峥告诉河南法治报记者。
    警方根据得到的线索进行研判，确定了嫌疑人的身份，开始落地追踪，最终把嫌疑人所在位置锁定到安徽省合肥市。进一步调查后，警方发现一洗钱“车队”在此活动，犯罪嫌疑人在多处公共场所张贴高价收购银行卡和对公账户的小广告，以此手段获取账户用于收取诈骗资金。
  “我们通过调取之前的监控，发现他的车停在旁边某小区的地下停车场里。”王峥与其他队员经过一夜蹲守，在第二天早上成功将涉诈分子抓捕归案。在抓捕现场，警方还发现了营业执照和对公账户的U盾等作案工具。
挽回的是巨款更是企业的信任
    今年11月初，邢海林带领企业财务人员专程来到原阳县公安局，将写有“罪犯克星神警雄风”“人民的好卫士企业的守护神”字样的两面锦旗，交到了艾茂森和王峥的手中，并表示这不仅是对原阳县公安局的感谢，还想以此表达对原阳警方悉心办案的敬佩之情。
  “他们挽回的不仅是我们的损失，更是我们来原阳投资企业的安心和放心。”邢海林说。
    据艾茂森介绍，此案引起了原阳县公安局党委的高度重视。原阳县委政法委与原阳县公安局推进全社会反诈宣传工作，针对企业财务等特定人员进行不定期培训，并向全县企业财务人员发送预警短信，有效阻止涉诈资金的流转。
民警提醒
    警方了解到，不法分子作案时，首先由团伙在境外的上线通过木马程序获取被害人的社交账号，再通过该程序获取账号信息，并一人分饰多名领导，采用拉群的形式，用固定话术实施诈骗，随后通过各种形式洗白或转出诈骗资金。
    他们还通过境外通联软件，与境外的犯罪分子进行联系，再根据境外诈骗分子的指令，在虚拟币平台上通过交易虚拟币的方式，把国内被害人的资金进行转移。