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2024-06-20 第08版:法治视窗 大 |  中 |  小 
■数字检察1+1

12万条数据让空壳公司无处遁形

作者:河南法制报记者路梦蝶通讯员孟鲅逸 来源:河南法制报 字数:507
    本报驻马店讯(河南法制报记者路梦蝶通讯员孟鲅逸)近日,记者从平舆县检察院了解到,在检察机关的持续跟进监督下,今年4月,45家涉嫌违法犯罪的空壳公司已全部被依法注销。这一打击成效,还要从该院办理的赵某某贷款诈骗案说起。
    据了解,2011年以来,被告人赵某某利用其实际经营的公司和实际控制的公司(无实际经营)及亲友名义,采取各种手段骗取银行贷款,到期不予归还。经查,其银行贷款共计34笔,逾期形成存量贷款共计31笔,涉案金额2亿余元。
    2023年4月,驻马店市中级法院对该案作出判决,判处赵某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。检察官在办案时发现此案并非个例,随即向该院数字检察专班进行了反馈。
    数字检察专班收到线索后,通过综合业务部案件数据管理系统,收集空壳公司直接涉案线索1200余条,向县市场监督管理局申请调取数据12万余条。此后,办案检察官对筛选出的案件进行调查核实,通过内外数据碰撞建立监督模型,排查案件线索,最终确定空壳公司45家,对该类案件进行统一立案,并向市场监督管理部门送达检察建议书,督促其加强注册管理登记,扩大空壳公司监管范围,加大监管力度。如今,该院确定的45家空壳公司已全部被依法注销。
 
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